Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество Старорусский приборостроительный завод
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 175204, Новгородская обл., Старорусский район, г. Старая Русса, ул. Минеральная, д. 24
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025301187130
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5322001086
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00139-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=569
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 31.05.2023
2. Содержание сообщения
2.1 Дата проведения Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:24.05.2023 года
2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 29.05.2023 года. Протокол №б/н.
2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента по нескольким из сле-дующих вопросов:
Формулировка решения по вопросу № 1:
Созвать годовое Общее собрание акционеров ПАО «Завод “Старорусприбор».
Форма проведения – собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и приня-тия решений по вопросам, поставленным на голосование).
Формулировка решения по вопросу № 2:
1. Провести годовое Общее собрание акционеров ПАО “Завод “Старорусприбор” 29 июня 2023 года.
2. Утвердить место проведения собрания по адресу г. Старая Русса, Новгородской области, ул. Минеральная, дом 24, в помещении конференц-зала административного корпуса ПАО “Завод “Старорусприбор”.
3. Утвердить время проведения собрания: начало собрания в 14 часов 00 минут, время начала регистрации участни-ков собрания – 13 часов 30 минут.
Формулировка решения по вопросу № 3:
Утвердить повестку дня годового Общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета ПАО «Завод «Старорусприбор» за 2022 год, годовой бухгалтерской отчетности ПАО «Завод «Старорусприбор», согласно действующей редакции ФЗ об АО (п. 11 ст. 48).
2. Утверждение распределения прибыли и убытков ПАО «Завод «Старорусприбор» и выплата (объявление) диви-дендов по результатам финансового 2022 года.
3. Утверждение аудитора Общества.
4. Избрание членов Совета директоров ПАО «Завод «Старорусприбор».
5. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Завод «Старорусприбор».
6. О предоставлении согласия на заключение сделки Общества с Банком ВТБ (ПАО) - Дополнительного соглашения № 3 к Договору поручительства № ДП3-ГСГ21/NGNW/0004 от 30.03.2021 г., в обеспечение обязательств ПАО «Кон-тур» (ОГРН 1025300780295) по заключенному им с Банком ВТБ (ПАО) Генеральному соглашению о выдаче гарантий №ГСГ21/NGNW/0004 от 30.03.2021 г.
7. О предоставлении согласия на заключение сделки Общества с Банком ВТБ (ПАО) - Дополнительного соглашения № 3 к Договору поручительства № ДП3-ГСГ21/NGNW/0006 от 30.03.2021 г., в обеспечение обязательств ООО «Сплав-Привод» (ОГРН 1035300275812) по заключенному им с Банком ВТБ (ПАО) Генеральному соглашению о вы-даче гарантий №ГСГ21/NGNW/0006 от 30.03.2021 г.
8. О предоставлении согласия на заключение сделки Общества с Банком ВТБ (ПАО) - Дополнительного соглашения № 3 к Договору поручительства № ДП3-ГСГ21/NGNW/0005 от 30.03.2021 г., в обеспечение обязательств АО «Корпо-рация Сплав» (ОГРН 1045300290991) по заключенному им с Банком ВТБ (ПАО) Генеральному соглашению о выдаче гарантий №ГСГ21/NGNW/0005 от 30.03.2021 г.
9. О предоставлении согласия на заключение сделки Общества с Банком ВТБ (ПАО) - Дополнительного соглашения № 3 к Договору поручительства № ДП3-ГСГ20/NGNW/0006 от 28.02.2020 г., в обеспечение обязательств ООО «Сплав-Привод» (ОГРН 1035300275812) по заключенному им с Банком ВТБ (ПАО) Генеральному соглашению о вы-даче гарантий №ГСГ20/NGNW/0006 от 28.02.2020 г.
10. О предоставлении согласия на заключение сделки Общества с Банком ВТБ (ПАО) - Дополнительного соглашения № 3 к Договору поручительства № ДП3-ГСГ20/NGNW/0004 от 28.02.2020 г., в обеспечение обязательств ПАО «Кон-тур» (ОГРН 1025300780295) по заключенному им с Банком ВТБ (ПАО) Генеральному соглашению о выдаче гарантий №ГСГ20/NGNW/0004 от 28.02.2020 г.
11. О предоставлении согласия на заключение сделки Общества с Банком ВТБ (ПАО) - Дополнительного соглашения № 6 к Договору поручительства № IGR19/NW74/0005-П-3 от 19.06.2019 г., в обеспечение обязательств ПАО «Контур» (ОГРН 1025300780295) по заключенному им с Банком ВТБ (ПАО) Генеральному соглашению о выдаче гарантий №IGR19/NW74/0005 от 19.06.2019 г.
12. О предоставлении согласия на заключение сделки Общества с Банком ВТБ (ПАО) - Дополнительного соглашения № 3 к Договору залога оборудования № ДоЗ- ГСГ21/NGNW/0004 от 09.07.2021 г., в обеспечение обязательств ПАО «Контур» (ОГРН 1025300780295) по заключенному им с Банком ВТБ (ПАО) Генеральному соглашению о выдаче га-рантий №ГСГ21/NGNW/0004 от 30.03.2021 г.
13. О предоставлении согласия на заключение сделки Общества с Банком ВТБ (ПАО) - Дополнительного соглашения № 3 к Договору залога оборудования № ДоЗ- ГСГ21/NGNW/0005 от 09.07.2021 г., в обеспечение обязательств АО «Корпорация Сплав» (ОГРН 1045300290991) по заключенному им с Банком ВТБ (ПАО) Генеральному соглашению о выдаче гарантий №ГСГ21/NGNW/0005 от 30.03.2021 г.
14. О предоставлении согласия на заключение сделки Общества с Банком ВТБ (ПАО) - Дополнительного соглашения № 3 к Договору залога оборудования № ДоЗ- ГСГ21/NGNW/0006 от 09.07.2021 г., в обеспечение обязательств ООО «Сплав-Привод» (ОГРН 1035300275812) по заключенному им с Банком ВТБ (ПАО) Генеральному соглашению о вы-даче гарантий №ГСГ21/NGNW/0006 от 30.03.2021 г.
15. О предоставлении согласия на заключение сделки Общества с Банком ВТБ (ПАО) - Дополнительного соглашения № 4 к Договору залога оборудования № ДоЗ- ГСГ20/NGNW/0004 от 10.08.2020 г., в обеспечение обязательств ПАО «Контур» (ОГРН 1025300780295) по заключенному им с Банком ВТБ (ПАО) Генеральному соглашению о выдаче га-рантий №ГСГ20/NGNW/0004 от 28.02.2020 г.
16. О предоставлении согласия на заключение сделки Общества с Банком ВТБ (ПАО) - Дополнительного соглашения № 4 к Договору залога оборудования № ДоЗ- ГСГ20/NGNW/0006 от 10.08.2020 г., в обеспечение обязательств ООО «Сплав-Привод» (ОГРН 1035300275812) по заключенному им с Банком ВТБ (ПАО) Генеральному соглашению о вы-даче гарантий №ГСГ20/NGNW/0006 от 28.02.2020 г.
17. О предоставлении согласия на заключение сделки Общества с Банком ВТБ (ПАО) - Дополнительного соглашения № 7 к Договору залога имущества (третьего лица) № № IGR19/NW19/0005-З от 31.07.2019 г., в обеспечение обяза-тельств ПАО «Контур» (ОГРН 1025300780295) по заключенному им с Банком ВТБ (ПАО) Генеральному соглашению о выдаче гарантий №IGR19/NW74/0005 от 19.06.2019 г.
18. О предоставлении согласия на заключение сделки Общества с Банком ВТБ (ПАО) – Генерального соглашения о выдаче гарантий с Банком ВТБ (ПАО) и о полномочиях на его заключение (подписание) от имени Общества.
19. О ходатайстве перед ООО «Сплав-Привод» (ОГРН 1035300275812) о предоставлении обеспечения по обязатель-ствам Общества по заключаемым им с Банком ВТБ (ПАО) Генеральным Соглашениям о выдаче гарантий в виде по-ручительства и залога движимого и недвижимого имущества.
20. О предоставлении согласия на заключение крупной сделки Общества с Банком ВТБ (ПАО) – договора залога обо-рудования с Банком ВТБ (ПАО) в обеспечение обязательств Общества по заключаемому им с Банком ВТБ (ПАО) Ге-неральному соглашению о выдаче гарантий и о полномочиях на его заключение (подписание) от имени Общества.
21. О ходатайстве перед ПАО «Контур» (ОГРН 1025300780295) о предоставлении обеспечения по обязательствам Общества по заключенным им с Банком ВТБ (ПАО) Генеральным соглашениям о выдаче гарантий в виде залога не-движимого и движимого имущества и поручительств.
22. О ходатайстве перед АО «Корпорация Сплав» (ОГРН 1045300290991) о предоставлении обеспечения по обяза-тельствам Общества по заключенным им с Банком ВТБ (ПАО) Генеральным соглашениям о выдаче гарантий в виде поручительств.
Формулировка решения по вопросу № 4:
Определить категории (типы) акций, которые имеют право голоса по всем вопросам повестки дня на годовом Об-щем собрании акционеров ПАО «Завод “Старорусприбор»:
- акции обыкновенные
- акции привилегированные.
Формулировка решения по вопросу № 5:
Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров 04 июня 2023 г.
Формулировка решения по вопросу № 6:
Утвердить порядок сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО “Завод “Староруспри-бор”:
Сообщение о проведении общего собрания акционеров ПАО “Завод “Старорусприбор” (по форме Приложение А к настоящему протоколу) довести до сведения лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, путем размещения на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.mksplav.ru не позднее чем за 21 день до даты проведения собрания, а также дополнительно опубликовать ин-формационные сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров в газете «Старая Русса».
Бюллетени для голосования разместить на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-тернет» по адресу: www.mksplav.ru не позднее чем за 20 дней до проведения общего собрания акционеров.
Дополнительно информировать лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, о проведении об-щего собрания акционеров не позднее чем за 21 день до даты проведения собрания, а также направить бюллетени для голосования не позднее чем за 20 дней до проведения общего собрания электронным сообщением по адресу элек-тронной почты соответствующего лица, указанному в реестре акционеров Общества.
Формулировка решения по вопросу № 7:
Утвердить кандидатуру для голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО «Завод “Старорусприбор» по выборам аудитора общества - ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНТЕРКОМ-АУДИТ", ИНН 7729744770, адрес: 125124, МОСКВА ГОРОД, 3-Я ЯМСКОГО ПОЛЯ УЛИЦА, ДОМ 2, КОРПУС 13, ЭТ/ПОМ/КОМ 7/XV/6/».
Формулировка решения по вопросу № 8:
Привлечь Регистратора Общества – акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» для выполнения функций счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров ПАО «Завод Старорусприбор».
Формулировка решения по вопросу № 9:
Избрать Председателем общего собрания акционеров ПАО «Завод Старорусприбор»- Ренкаса Алексея Николаевича.
Формулировка решения по вопросу № 10:
Избрать секретарем общего собрания акционеров ПАО «Завод Старорусприбор» – Осипову Елену Александровну.
2.4. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента.
Акция обыкновенная именная (вып.1) номер государственной регистрации 1-01-00139-D номинал 1(один) рубль, 16 046 893 шт. Дата государственной регистрации выпуска: 30.04.1998г.
Акция привилегированная именная (вып.1) номер государственной регистрации 1-02-00139-D номинал 1(один) рубль, 2 618 527 штук. Дата государственной регистрации выпуска: 20.09.1995г.
Итого 18 665 420 шт.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
К.А. Иванов
3.2. Дата 31.05.2023г.